Software Antiriciclaggio

Software Antiriciclaggio:

Archivio Unico Informatico istituito e gestito da Infoass Consulting, in qualità di autonomo centro di servizio ai sensi del comma 4 art.37 Archivio Unico Informatico Capo II del D.Lgs 21/11/07, n.231.

Infogest – Antiriciclaggio è predisposto per l’invio della segnalazione agli organi competenti. In particolare individua l’operazione da segnalare, redige la comunicazione completa di tutti i dati obbligatori previsti in tema di segnalazioni sospette e individua l’autorità competente per tipo di anomalia cui inviare la segnalazione.

Soggetti destinatari:

Agenzie Immobiliari, Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Notai e Avvocati

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